Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614047, Пермский кр., г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901512339
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907016890
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30489-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений по вопросам повестки дня:
На момент окончания приема бюллетеней по вопросам повестки дня заседания проголосовали (предоставили бюллетени) 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для принятия решений имеется, заседание правомочно.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос повестки дня № 1: Избрание Председателя Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
Голосовали:
Голосов «ЗА»:
Архангельская А.А.- 5 голосов
Иванов И.А. – 2 голоса
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение не принято.
Вопрос повестки дня № 2. Назначение корпоративного секретаря «Камтэкс-Химпром».
Голосовали:
"За" - 7 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 3. Определение оплаты услуг аудитора АО «Камтэкс-Химпром».
Голосовали:
"За" - 7 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 4. Назначение лица, ответственного за взаимодействие с аудитором АО «Камтэкс-Химпром».
Голосовали:
"За" - 7 голосов.
"Против" - нет голосов.
"Воздержались" - нет голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос повестки дня № 1: Избрание Председателя Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
Решили:
Решение не принято.
Вопрос повестки дня № 2. Назначение корпоративного секретаря «Камтэкс-Химпром».
Решили:
Назначить корпоративным секретарем АО «Камтэкс-Химпром» - Калашникова-Заозерских Евгения Александровича.
Вопрос повестки дня № 3. Определение оплаты услуг аудитора АО «Камтэкс-Химпром».
Решили:
Определить размер оплаты услуг утвержденного аудитора общества на 2023 год ООО «Базис-Аудит» в сумме 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей в год.
Вопрос повестки дня № 4. Назначение лица, ответственного за взаимодействие с аудитором АО «Камтэкс-Химпром».
Решили:
Назначить Генерального директора общества Бредневу Оксану Олеговну лицом, уполномоченным от имени Общества, за информационное взаимодействие с рабочей аудиторской группой ООО «Базис-Аудит» в ходе проведения обязательного аудита Общества за 2023 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.07.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 04-2023 заседания Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром» от 13.07.2023г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D, дата государственной регистрации выпуска – 19 мая 1999 года.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (Доверенность № 58 от 11.04.2022)
Наталья Владимировна Перевозчикова
3.2. Дата 13.07.2023г.